OS CRIPTOATIVOS, O CENÁRIO DA LAVAGEM DE DINHEIRO E O COMBATE LEGAL

Antonio Crysthiano da Silva Cabral, Claudio Joel Brito Lóssio

Resumo


As novas tecnologias, como advento do blockchain e desenvolvimento de criptoativos trazem novos paradigmas e desafios ao combate à lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Esta escrita objetiva uma breve explanação sobre criptoativos, lavagem de dinheiro e legislação vigentes, através de pesquisa bibliográfica. Diante dos desafios, a falta de normativos específicos, as constantes mudanças e ausência de conhecimento técnico pelos legisladores e população em geral, deixam as regulamentações sempre um passo atrás dos defraudadores. Uma Lei exclusiva e constantemente atualizada é primordial para facilitar o combate e disseminar o conhecimento. A blockchain, embora senha veja como a solução para muita coisa, deve ser observada com olhos atentos para o cenário digital e as suas possibilidades, sejam estas positivas, ou negativas.


Palavras-chave


Criptoativos; blockchain; lavagem de dinheiro; sonegação fiscal; normativos legais.

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DOI: http://dx.doi.org/10.19177/ufd.v11e23202143-50

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Unisul fato e dir. Universidade do Sul de Santa Catarina, Santa Catarina, ISSN 2358-601X